中国铝业(601600) - 中国铝业第九届董事会第二次独立董事专门会议纪要

中国铝业股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第二次独立 董事专门会议于 2025年10月27日以通讯方式召开,公司全部三名独立董 事余劲松先生、陈远秀女士及李小斌先生出席会议。会议应到独立董事3 人,实到独立董事3人,本次会议的召开符合相关法律、法规、规范性文件 及《中国铝业股份有限公司独立董事工作管理细则》的相关规定。 会议审议通过了以下5项议案,并形成决议: 一、关于公司拟与中国铝业集团有限公司继续签订持续关联交易相 关协议及该等交易于 2026-2028 年三个年度交易上限额度的议案 中国铝业股份有限公司第九届董事会 第二次独立董事专门会议纪要 鉴于公司与中国铝业集团有限公司(以下简称"中铝集团")前次签 订的持续关联交易相关协议即将于 2025年 12月 31 日到期,考虑公司未 来三年对相关业务的实际需求情况,经会议研究、审议,同意公司与中 铝集团继续签订持续关联交易相关协议,包括:(1)《补充协议》,对《社 会和生活后勤服务供应协议》《产品和服务互供总协议》《矿石供应协议》 《工程设计、施工和监理服务供应协议》的有效期进行调整;(2)《固定 资产租赁框架协议》;(3)《综合服务总协议》(以 ...