西藏珠峰(600338) - 《公司独立董事专门会议工作制度》【2025年10月修订】

西藏珠峰资源股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善西藏珠峰资源股份有限公司(以下简称"公司")治理结构， 促进公司规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受 损害，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》和《公 司章程》等有关规定，制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系 的董事。独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者 个人的影响。 第四条 独立董事专门会议是指全部由独立董事参加的会议。 独立董事专门会议分为定期会议和临时会议。定期会议每年召开 1 次会议，并于会 议召开前 3 日通知全体独立董事。需要尽快召开临时会议的，经全体独立董事一致同意， 临时会议的召开也可不受前述通知时限的限制。 第五条 独立董事专门会议表决方式为书面投票表决；会议以现场召开为原则 ...