西藏珠峰(600338) - 关于取消监事会并修订《公司章程》及公司部分管理制度的公告

证券代码：600338 证券简称：西藏珠峰 公告编号：2025-036 西藏珠峰资源股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》 及公司部分管理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为全面贯彻落实法律法规及监管要求，进一步完善公司法人治理结构，提升 公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》（以下简称"《过 渡期安排》"）《上市公司章程指引》（以下简称"《章程指引》"）《上海证 券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等相关 法律、法规、规范性文件的规定，公司不再设置监事会，《公司法》规定的监事 会的职权由公司董事会审计委员会行使，同时废止《公司监事会议事规则》，并 修订《公司章程》，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。 本次取消监事会事项不会对公司治理、生产经营产生不利影响。上述事项尚 需提交公司股 ...