艾为电子(688798) - 艾为电子关于取消监事会、修订《公司章程》、修订及制定公司部分治理制度的公告

上海艾为电子技术股份有限公司 证券代码：688798 证券简称：艾为电子 公告编号：2025-052 关于取消监事会、修订《公司章程》、修订及制定公 司部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海艾为电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 26 日召开了第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十三次会议，审议通过了 《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》《关于修订及制定公司部分治理制 度的议案》，现将具体情况公告如下： 一、 关于取消公司监事会的情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《关于新<公司法> 配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律法规、规 范性文件的规定，结合公司实际情况，公司不再设置监事会，监事会的职权由董 事会审计委员会行使；同时，《上海艾为电子技术股份有限公司监事会议事规则》 相应废止，公司各项制度中涉及监事会、监事的表述相应删除。 在公司股东大会审议通过取消监事会事项前，公司第四届监事会仍将严格按 照 ...