积成电子(002339) - 关于选举职工代表董事的公告

特此公告。 积成电子股份有限公司 证券代码：002339 证券简称：积成电子 公告编号：2025-031 积成电子股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、 规范性文件及《公司章程》的相关规定，为进一步完善积成电子股份有限公司（以 下简称"公司"）的治理结构，保证公司董事会的规范运作，公司于 2025 年 10 月 27 日召开职工代表大会，与会职工代表一致选举孙绪江先生（简历详见附件） 担任公司第八届董事会职工代表董事，任期自公司职工代表大会选举之日起至公 司第八届董事会任期届满之日止。 孙绪江先生原为公司第八届董事会非职工代表董事，本次选举完成后，其变 更为第八届董事会职工代表董事，公司第八届董事会成员及各专门委员会成员构 成不变。 孙绪江先生符合相关法律法规及《公司章程》中有关董事任职的资格和条件。 本次职工代表董事选举完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员职务的 ...