罗欣药业(002793) - 前次募集资金使用情况报告

一、前次募集资金情况 2019 年 5 月 31 日，公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于本次重大资产置换 及发行股份购买资产暨关联交易的议案》，2019 年 6 月 18 日，公司 2019 年度第一次临时 股东大会审议通过上述议案。根据上述议案，公司以置出资产作为对价与山东罗欣药业集团 股份有限公司（以下简称山东罗欣）股东合计持有的 99.65476%股权中的等值部分进行置换； 公司以非公开发行的股份购买重大资产置换后山东罗欣股东持有的剩余股权。此次重大资产 重组包括重大资产置换及发行股份购买资产，具体方案为： (一) 重大资产置换 此次重大资产置换的置出资产为截至 2018 年 12 月 31 日公司拥有的除保留资产外的全 部资产、业务及负债，置入资产为交易对方持有的山东罗欣的 99.65476%的股权。公司以置 出资产与交易对方合计持有的山东罗欣的 99.65476%股权中等值部分进行置换。 置出资产以坤元资产评估有限公司 2019 年 5 月 28 日出具的《评估报告》所确定的置出 资产截至 2018 年 12 月 31 日的评估价值 90,324.75 万元作为定价依据，经交易各方协商确 定 ...