博雅生物(300294) - 公司关于修订《公司章程》及其附件的公告

证券代码：300294 证券简称：博雅生物 公告编号：2025-073 华润博雅生物制药集团股份有限公司 关于修订《公司章程》及其附件的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 华润博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 10 月 27 日召开第八届董事会第十六次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及其附 件的议案》。现将有关情况公告如下： 一、基本概述 根据《公司法》的相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会， 监事会的职权由董事会审计委员会行使，《公司监事会议事规则》等监事会相关 制度相应废止，同时《公司章程》中相关条款及《公司股东会议事规则》《公司 董事会议事规则》等相关制度亦作出相应修订。 二、《公司章程》具体修订情况 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》《上市公 司章程指引》《上市公司股东会规则》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，对 《公司章程》中及其附件相关条款进行修订。具体修订情况如下： | 修改前 | 修改后 | ...