西藏珠峰(600338) - 《公司董事会秘书工作制度》【2025年10月修订】

西藏珠峰资源股份有限公司 董事会秘书工作制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为提高公司的整体治理水平，规范公司的整体运作，完善公司董事 会秘书的选任、履职、培训工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等有 关规定，制订本制度。 第二条 公司设董事会秘书1名，董事会秘书为公司高级管理人员，对公司 和董事会负责，应忠实、勤勉地履行职责。 第三条 董事会秘书是公司与上海证券交易所之间的指定联络人，负责以公 司名义办理信息披露、公司治理、股权管理等其他相关职责范围内的事务。 第四条 公司设立董事会办公室，协助董事会秘书履行职责，由董事会秘书 负责管理。 第二章 选任 （四）取得上海证券交易所认可的董事会秘书资格证书。 第七条 公司应当聘任证券事务代表协助董事会秘书履行职责。在董事会秘 书不能履行职责时，证券事务代表应当代为履行职责。在此期间，并不当然免除 董事会秘书对公司信息披露等事务所负有的责任。 证券事务代表的任职条件参照本制度第六条。 第 ...