西藏珠峰(600338) - 《公司董事会提名与考核委员会工作细则》【2025年10月修订】

西藏珠峰资源股份有限公司 董事会提名与考核委员会工作细则 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为优化公司董事会组成，健全公司董事(非独立董事)及高级管理人员的提 名、薪酬和考核管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》和《公司章程》等有关规定，公司特设 立董事会提名与考核委员会（以下简称"提名与考核委员会"），并制定本细则。 第二条 提名与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司董事和 高级管理人员的人选、选择标准和程序提出建议；制定公司高级管理人员的考核标准并 进行考核，提出薪酬政策与方案；同时对公司董事的考核标准以及薪酬政策与方案提出 建议。 第三条 本细则所称董事是指在公司领取薪酬的董事，高级管理人员是指董事会聘 任的总裁、副总裁、财务负责人、董事会秘书和《公司章程》规定的及董事会认定的其 他管理人员。 第二章 人员组成 第四条 提名与考核委员会由 5 名董事组成，其中 3 名为独立董事。 提名与考核委员会委员的资格和义务应遵 ...