艾为电子(688798) - 艾为电子董事会议事规则（2025年10月修订）

上海艾为电子技术股份有限公司 董事会议事规则 上海艾为电子技术股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范上海艾为电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 规范运作，完善法人治理结构，维护公司、股东的合法权益，确保董事会的工 作效率和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《股票 上市规则》"）等有关法律、法规和《上海艾为电子技术股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"），特制定本规则。 第二条 董事会是由公司股东会选举产生的常设业务决策机构，行使《公司 章程》及股东会赋予的职权。董事会对股东会负责，向其报告工作，并接受其 领导和制约。 第三条 董事会享有《公司章程》规定的职权，并享有股东会另行赋予的职 权。 第四条 董事会由 6 名董事组成，董事会成员中应当至少包括 1/3 独立董事， 且至少包括一名会计专业人士。 第五条 董事会设董事长 1 人，可以设副董事长 1 人。董事长担任董事会主 席。董事长、副董事长由董事担任，以全体董事的 ...