艾为电子(688798) - 艾为电子股东会议事规则（2025年10月修订）

上海艾为电子技术股份有限公司 股东会议事规则 第二章 股东会的一般规定 第四条 公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力机构，依法行使 下列职权： （一）选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关董事的报酬事项； 上海艾为电子技术股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范上海艾为电子技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）股东会议事行为，保障股东依法行使权利，确保股东会高效规范运作 和科学决策，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司治理准则》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等有关法律、法规、规范性文件和《上海艾为电子技术股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律法规、本规则及公司章程的相关规定召开股 东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东会正常召开 ...