捷佳伟创(300724) - 董事会议事规则（2025年10月修订）

深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 董事会议事规则 （2025年10月修订） 第一章 总 则 第一条 为保障公司董事会依法独立、规范、有效地行使职权，确保董事会 高效运作和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规及规范 性文件以及《深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本议事规则（以下简称"本规 则"）。 第二条 公司设立董事会，董事会由股东会选举产生，是公司的经营决策中 心，维护公司和全体股东的利益，在公司章程的规定和股东会的授权范围内，负 责公司发展目标和重大经营活动的决策，对股东会负责。 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书担任董事会办 公室负责人，保管董事会印章。 第二章 董事的选举和更换 第三条 公司董事有下列情形之一的，不能担任公司的董事： （一） 无民事行为能力或限制民事行为能力； （二） 因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩 ...