捷佳伟创(300724) - 独立董事专门会议工作制度（2025年10月修订）

深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 （2025 年 10 月修订） 第一条 为了规范深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"管理办法"）以及《深圳市捷佳 伟创新能源装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特 制定本制度。 第二条 独立董事专门会议（以下简称"专门会议"）是指全部由公司独立董 事参加，为履行独立董事职责专门召开的会议。 第三条 公司应当定期或者不定期召开独立董事专门会议，于会议召开前三 日通知全体独立董事。因情况紧急，需要尽快召开临时会议的，可以通过电话或 其他方式发出会议通知，免于按照前款规定的通知时限执行，但召集人应当在会 议上作出说明。 第四条 独立董事专门会议可以采取现场或通讯表决的方式召开。半数以上 独立董事可以提议召开临时会议。 第五条 独立董事应当亲自 ...