川能动力(000155) - 董事会议事规则（2025年10月）

四川省新能源动力股份有限公司 董事会议事规则 （2025年10月） 第一章 总则 第一条 目的 为了保护四川省新能源动力股份有限公司（以下简称公司）和 股东的权益，规范董事的行为，理顺公司管理体制，明晰董事会的 职责权限，建立规范化的董事会组织架构及运作程序，保障公司经 营决策高效、有序地进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管 理办法》等国家有关法律法规、其他规范性文件及深圳证券交易所 业务规则和《四川省新能源动力股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》），并结合本公司的实际情况，制定本规则。 第二条 效力 本规则自生效之日起，即成为规范公司董事会的召集、召开、 议事及表决程序的具有约束力的法律文件。 第二章 董事 第三条 任职资格 公司董事为自然人，有下列情况之一的，不能担任公司的董事： 1 （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义 市场经济秩序，被判处刑罚，或者因 ...