拓邦股份(002139) - 《独立董事专门会议工作制度》

独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善深圳拓邦股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事 专门会议的议事方式和决策程序，促使并保障独立董事有效地履行其职责。根据《上 市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主 板上市公司规范运作》(以下简称"《主板上市公司规范运作》")、《深圳拓邦股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、公司《独立董事工作制度》等 有关规定，制订本制度。 第二条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认 真履行职责，在董事会、董事会专门委员会及独立董事专门会议中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。 深圳拓邦股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 深圳拓邦股份有限公司 第三条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 第四条 公司独立董事定期或不定期召开独立董事专门会议，并于会议召开前 三天通知全体独立董事并提供相关资料和信息。经全体独立董事一致同意，通知时 限可不受本条款限制。 第五条 独立董事专门 ...