华辰装备(300809) - 董事会薪酬与考核委员会工作细则

华辰精密装备（昆山）股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全华辰精密装备（昆山）股份有限公司（以下简称 "公司"）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《华辰精密装备 （昆山）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司 实际情况，特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本细则。 第五条 薪酬与考核委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责研究公 司董事及高级管理人员考核的标准，进行考核并提出建议；负责制定、审查公司 董事及高级管理人员的薪酬政策与方案。 第六条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事担任，负责召集和主 持委员会工作；召集人在成员内选举，并报请董事会批准产生。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事，高级管理 人员是指根据《公司章程》确定的总经理、副 ...