博雅生物(300294) - 公司董事津贴制度（2025年10月）

华润博雅生物制药集团股份有限公司 第八条 董事津贴按月发放。根据公司实际情况，可分次或集中发放。 第二条 为客观反映公司董事所付出的劳动，所承担的风险与责任，激励董 事积极参与决策和管理，切实履行各项职责，公司给董事发放一定数额的津贴。 第三条 公司董事津贴适用于以下人员：董事，包括内部董事、外部董事（含 独立董事）； 第四条 公司董事参加会议期间的交通费、食宿费由公司实报实销。 第五条 本制度中所提及的津贴总额中不包括董事履行职责、聘请咨询机构 进行调查研究的费用。 第六条 董事的津贴水平综合考虑董事的工作任务、责任等，同时参照行业 惯例，由公司提名、薪酬与考核委员会制定方案，并经公司董事会、股东大会审 议。 第七条 董事除按本制度第六条规定获得津贴，与其在公司担任除董事以外 的职务的薪资标准领取薪酬没有必然关联。经与公司协商一致，董事有权放弃津 贴。 董事津贴制度 （经公司于 2025 年 10 月 27 日召开的第八届董事会第十六次会议审议通过） 第一条 为鼓励华润博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称公司）董事 尽职尽责，诚信从事公司重大事项的决策和审定，确保公司健康运营，根据责、 权、利结合的原则， ...