博雅生物(300294) - 公司股东会议事规则（2025年10月）

华润博雅生物制药集团股份有限公司 股东会议事规则 （经公司于 2025 年 10 月 27 日召开的第八届董事会第十六次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为维护华润博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称公司） 股东的合法权益，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公 司股东会规则》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《华润博雅生物制药集团股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）及其他有关法律法规规定，制定本议事规则。 第二条 本议事规则适用于公司股东会，对公司、全体股东、股东代理 人、公司董事、总裁及其他高级管理人员和列席股东会会议的其他有关人员均具 有约束力。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本议事规 则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职 权。 1 ...