奥海科技(002993) - 董事会秘书工作细则（2025年10月）

第二条 公司设董事会秘书 1 名，作为公司与深圳证券交易所（以下称"深 交所"）之间的指定联络人。董事会秘书为公司高级管理人员，对董事会负责。 董事会秘书应当遵守《公司章程》，承担高级管理人员的有关法律责任，对 公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。 第二章 董事会秘书的任职资格 第三条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识， 具有良好的职业道德和个人品德，并取得深交所颁发的董事会秘书资格证书。 第四条 具有下列情形之一的，不得担任董事会秘书： 东莞市奥海科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为促进东莞市奥海科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）的规范运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理 与监督，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 （以下简称"《主板规范运作指引》"）等有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件及《东莞市奥海科技股份有 ...