奥海科技(002993) - 战略与可持续发展委员会实施细则（2025年10月）

东莞市奥海科技股份有限公司 战略与可持续发展委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为适应东莞市奥海科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略与可 持续发展需要，增强核心竞争力，健全投资决策程序，提高重大投资决策的效益 与科学性，完善治理结构，提升环境、社会及治理（ESG）管理水平，实现公司 的可持续发展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办法》《东莞市奥海科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关规定，公司设立董事会战略与可持续发展委员会，并制 订本细则。 第二条 战略与可持续发展委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责 对公司长期发展战略、重大投资决策、可持续发展以及 ESG 等相关事项进行研 究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略与可持续发展委员会由三名董事组成，其中至少包括一名独立 董事。 第四条 战略与可持续发展委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事 或全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略与可持续发展委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事 长担任。 第六条 战略与可持续发展委员会任期与董事会任期一致，委 ...