东阳光(600673) - 东阳光发展战略管理制度（2025年10月修订）

广东东阳光科技控股股份有限公司 发展战略管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强广东东阳光科技控股股份有限公司（以下简称"公司"）战 略管理，规范公司发展战略的制定和决策，提升战略管理的科学性、有效性和及 时性，确保公司战略目标的实现，根据《企业内部控制基本规范》《企业内部控 制应用指引》和本公司经营业务的实际情况的要求，特制定本制度。 第二条 本制度所称发展战略是指公司在对现实状况和未来发展趋势进行综 合分析和科学预测的基础上，制定并分解实施具有长期性和根本性的发展目标与 战略规划等的活动。涉及战略的提出、制定、实施、监控、评估与调整。 第三条 公司下属各全资及控股子公司战略规划管理参照本制度执行。公司 总体战略和子公司战略应保持统一和协调，子公司战略要服从和服务于总体战略。 第二章 机构设置和职责分工 第四条 公司战略管理机构包括董事会、战略委员会和总经理办公室。 第五条 公司董事会是公司战略管理的决策机构，其职责包括： 第六条 公司战略委员会主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行 研究并提出建议，其具体职责包括： （一） 对拟订的公司战略规划草案进行质询、提出修改建议，讨论并确定 公司战略规划和业 ...