奥 特 迅(002227) - 第六届董事会第十三次会议决议

深圳奥特迅电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十 三次会议通知已于 2025 年 10 月 22 日以电子邮件等书面方式通知全体董事和高 级管理人员，会议于 2025 年 10 月 27 日下午 14：00 在深圳市南山区高新技术产 业园北区松坪山路 3 号奥特迅电力大厦公司十楼会议室以现场及通讯会议的方 式召开，会议应参会董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由董事王凤仁先生主持。 本次会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》以及《董事会议事规则》等有关 规定。 证券代码：002227 证券简称：奥特迅 公告编号：2025-075 深圳奥特迅电力设备股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 与会董事以记名投票表决的方式，审议通过了如下决议： 一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2025 年第三季度报告》； 《2025 年第三季度报告正文》详见 2025 年 10 月 28 日《证券时报》和巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 二、以 9 票同 ...