旗天科技(300061) - 第六届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：300061 证券简称：旗天科技 公告编号：2025-053 旗天科技集团股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、旗天科技集团股份有限公司（以下称"公司"）第六届董事会第十五次会 议通知于 2025 年 10 月 17 日以电子邮件方式发出； 2、本次董事会会议于 2025 年 10 月 27 日在公司会议室以现场和通讯的方式 召开； 3、本次董事会会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人； 4、本次董事会会议由公司董事长李天松先生主持，公司全体监事、高级管 理人员列席了会议。 5、本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 经审议，董事会认为：《2025年第三季度报告》真实反映了报告期内公司的 经营情况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息 真实、准确、完整。 此项议案已经董事会审计委员会审议通过。 此项议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。 内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《2025年 ...