旗天科技(300061) - 第六届监事会第十一次会议决议公告

第六届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、旗天科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十一次 会议通知于 2025 年 10 月 17 日以专人送达、通讯方式发出； 2、本次监事会会议于 2025 年 10 月 27 日在公司会议室以现场和通讯方式召 开； 3、本次监事会会议应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人； 证券代码：300061 证券简称：旗天科技 公告编号：2025-054 旗天科技集团股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关 1 4、本次监事会会议由监事会主席陈钧先生主持； 5、本次监事会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《旗天科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定。 二、监事会审议情况 出席本次监事会会议的监事以记名投票的表决方式，审议以下议案并形成决 议： 1、审议通过《2025 年第三季度报告》； 监事会对 2025 年第三季度报告无异议，发表专项审核意见如下： ...