*ST东通(300379) - 第五届董事会第二十八次会议决议公告

证券代码：300379 证券简称：*ST 东通 公告编号：2025-105 北京东方通科技股份有限公司 第五届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京东方通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十八 次会议通知于 2025 年 10 月 21 日以书面方式送达全体董事，于 2025 年 10 月 27 日 10 时在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。参加会议的全体董事知 悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。会议应参加表决董事 9 人，实际出席 董事 9 人，占公司董事总数的 100％。公司监事、部分高级管理人员列席了会议， 由董事长黄永军先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国 公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。 （一）审议通过《关于公司<2025 年第三季度报告>的议案》 公司《2025 年第三季度报告》的具体内容详见公司同日刊登在中国证监会 指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相 关公告。 ...