捷佳伟创(300724) - 第五届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：300724 证券简称：捷佳伟创 公告编号：2025-073 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会第十七次会议于 2025 年 10 月 23 日以电子邮件的形式发出会议通知，以 现场与通讯相结合的方式于 2025 年 10 月 27 日召开。会议应出席董事 7 人， 实际出席董事 7 人。会议由公司董事长左国军主持，符合《中华人民共和国公 司法》和公司章程的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》； 《2025 年第三季度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 2、审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》； 为满足公司全资子公司 SC NEW ENERGY MALAYSIA SDN.BHD.日常经 营和业 ...