凡拓数创(301313) - 第四届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：301313 证券简称：凡拓数创 公告编号：2025-062 广州凡拓数字创意科技股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第十六次会议于 2025 年 10 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。 会议通知已于 2025 年 10 月 24 日通过邮件及书面的方式送达各位董事。本次会 议应出席董事 7 人，其中以现场出席并参与表决的董事共 4 人，以通讯出席并 参与表决的董事共 3 人，为李超红先生、幸黄华先生、陈水森先生。 会议由公司董事长伍穗颖先生主持，公司高级管理人员列席本次会议。会 议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审 议，会议形成决议如下： （一）审议通过《关于公司〈2025 年三季度报告〉的议案》 公司董事会在全面审核和了解公司 2025 年三季度报告后，认为公司 2025 年三季度报告真实、准确、完整地反映了公司的实际经营状况和经营成果，认 为其陈述 ...