凡拓数创(301313) - 关于非独立董事辞职暨选举职工董事及补选董事会审计委员会委员的公告

证券代码：301313 证券简称：凡拓数创 公告编号：2025-064 广州凡拓数字创意科技股份有限公司 关于非独立董事辞职暨选举职工董事及补选 董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、非独立董事辞职的情况 广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称"公司"）收到公司非独 立董事张昱先生和柯茂旭先生的书面辞职报告。张昱先生因个人工作原因，申 请辞去公司第四届董事会非独立董事及战略委员会委员职务，辞职后，张昱先 生不再担任公司及子公司任何职务。因公司内部工作调整，柯茂旭先生申请辞 去公司第四届董事会非独立董事及审计委员会委员职务，辞职后将继续在公司 担任其他相关职务。 此次董事辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响董事 会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件 的规定，该辞职申请自送达董事会之日起生效，公司将按照法定程序尽快完成 非独立董事的补选工作。 张昱先生、柯茂旭先生担任非独立董事职务原定任期为 2024 年 2 月 23 日 至 2027 年 2 月 22 日。截至本公告披 ...