盛景微(603375) - 第二届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：603375 证券简称：盛景微 公告编号：2025-062 无锡盛景微电子股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 无锡盛景微电子股份有限公司（以下简称"公司"或"盛景微"）第二届 董事会第十二次会议于 2025 年 10 月 26 日在公司会议室召开。本次会议召开的 时间、地点和审议事项已于 2025 年 10 月 20 日以微信、电话、书面等方式通知 了全体董事。本次会议应出席的董事 5 名，实际出席会议的董事 5 名（其中： 通讯方式出席董事 2 人）。本次会议由董事长张永刚先生召集并主持，公司监 事、高管列席了会议。本次会议采用现场结合通讯表决的方式召开。会议的召 集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。经各位董事认 真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，审议通过了如下议案： 1.审议通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》 该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 具 ...