城发环境(000885) - 城发环境股份有限公司第八届董事会第一次会议决议公告

证券代码：000885 证券简称：城发环境 公告编号：2025-062 城发环境股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）会议通知的时间和方式：城发环境股份有限公司（以下简称"公司"） 第八届董事会第一次会议通知于2025年10月27日以口头和通讯方式向全体董事 发出，全体董事同意豁免本次会议通知期限要求。 （二）召开会议的时间和方式：2025年10月27日以现场结合通讯方式召开。 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 本议案获得通过。 本议案主要内容为： 为保障公司董事会规范运营，提高决策效率，根据《中华人民共和国公司法》 等法律法规及公司章程等相关规定，拟豁免公司第八届董事会第一次会议通知时 限。 （三）会议召集人及主持人：由半数以上董事共同推选黄新民先生为会议召 集人和主持人。 （四）会议出席情况：会议应到董事9名，实到董事9名。参加会议的董事人 数符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。 （五）列席人员：公司总经理、董事会秘书及公司邀请列席的其他人员。 （六） ...