万憬能源(002700) - 关于召开2025年第五次临时股东会的通知

证券代码：002700 证券简称：万憬能源 公告编号：2025-052 新疆万憬能源股份有限公司 关于召开 2025 年第五次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东会届次：2025年第五次临时股东会。 2．股东会召集人：新疆万憬能源股份有限公司（以下简称 "公司"）董事 会，本次股东会由公司第六届董事会第二次会议决定召开。 3．本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司 规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规 定。 4．会议召开日期及时间： （1）现场会议时间为：2025 年 11 月 28 日（星期五）14:00。 （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 时间为2025年11月28日9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月28日9:15至15:00的任意时 ...