星昊医药(920017) - 2025年第四次临时股东会决议公告

证券代码：920017 证券简称：星昊医药 公告编号：2025-148 北京星昊医药股份有限公司 2025 年第四次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 10 月 27 日 2.会议召开地点：北京市大兴区仲景西路 1 号院会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式召开 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：殷岚 6.召开情况合法合规的说明： 本次股东会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 54,383,335 股，占公司有表决权股份总数的 43.8499%。 1. 公司在任董事 5 人，出席 3 人，董事温茜、周均因工作原因缺席； 2. 公司董事会秘书未出席会议；董事会秘书温茜因工作原因委托证券事务 1 代表修勇履行相应 ...