旗天科技(300061) - 关于取消监事会、修订《公司章程》及修订和制定公司部分治理制度的公告

证券代码：300061 证券简称：旗天科技 公告编号：2025-056 旗天科技集团股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》 及修订和制定公司部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 旗天科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 27 日召 开第六届董事会第十五次会议和第六届监事会第十一次会议审议通过了《关于取 消监事会并修订<公司章程>的议案》、《关于修订及制定公司部分治理制度的 议案》。现将具体情况公告如下： 一、关于取消监事会的情况 根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合 公司实际情况，公司不再设监事会或者监事，公司董事会下设的审计委员会将行 使《公司法》规定的监事会的职权，《监事会议事规则》相应废止。 在公司股东大会审议通过取消监事会前，公司第六届监事会仍将严格按照有 关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行相应的职能，维护公司 ...