品高股份(688227) - 关于取消监事会、修订公司章程及修订、制定公司部分治理制度的公告

证券代码：688227 证券简称：品高股份 公告编号：2025-037 广州市品高软件股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》 及修订、制定公司部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广州市品高软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 27 日 召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章 程>的议案》《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》；于同日召开第四届 监事会第四次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》。 现将具体情况公告如下： 一、取消监事会、修订《公司章程》及修订、制定相关制度的说明 根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》（以下简称"《公司 法》"）、中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》 及《上市公司章程指引（2025 年修订）》等有关规定并结合公司实际情况，公 司将不再设置监事会，监事会的职权由公司董事会审计委员会行使，《广州市 品高软件股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度 ...