旗天科技(300061) - 董事会议事规则（2025年10月）

旗天科技集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范旗天科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会 规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司股东会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业 板上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上 市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《旗天科技集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司依法设立董事会，对股东会负责。董事会是公司的经营决策机 构，遵照《公司法》《证券法》及其他有关法律、《公司章程》及公司有关制度 的规定，履行职责。 旗天科技集团股份有限公司 董事会议事规则 第二章 董事会的组成及职责 （尚需公司股东大会审议） （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； 1 / 7 旗天科技集团股份有限公司 董事会议事规则 （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损 ...