旗天科技(300061) - 独立董事专门会议工作制度（2025年10月）

第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法 规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事 会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法 权益。 第一条 为了规范完善旗天科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事 专门会议的议事方式和决策程序，促使并保障独立董事有效地履行其职责，根据《上市 公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《旗天科技集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）、《旗天科技集团股份有限公司独立董事制度》等相关 规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系 的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及主要股东、实际控制人等单位或者个人的 影响。 旗天科技集团股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 旗天科技集团股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第四条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 第五条 公司独立董事每年至少召开一次独立董事专门 ...