旗天科技(300061) - 对外投资管理制度（2025年10月）

旗天科技集团股份有限公司 对外投资管理制度 旗天科技集团股份有限公司 对外投资管理制度 （尚需公司股东大会审议） 第一章 总则 第一条 为了加强旗天科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资的内 部控制和管理，规范公司对外投资行为，提高资金运作效率，保障公司对外投资保值、 增值，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《旗 天科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，特制定本 制度。 第二条 本制度所称的对外投资，是指公司以货币资金出资，或将权益、股权、技 术、债权、厂房、设备、土地使用权等实物或无形资产作价出资依照本制度第三条规定 的形式进行投资的行为。公司通过收购、置换、出售或其他方式导致公司对外投资的资 产增加或减少的行为也适用于本制度。 本制度适用于公司及各级子公司，子公司包括全资子公司和控股子公司，以及虽然 持股数未超过 50%，但可以对其实施控制的公司。所有纳入公司合并报表范围的公司均 ...