中孚实业(600595) - 河南中孚实业股份有限公司董事会议事规则

河南中孚实业股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 10 月修订） 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范河南中孚实业股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会更有效地行使职权，提高董事会 规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规及规范性文件和 《河南中孚实业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定 本规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，负责经营和管理公司的法人财 产，维护公司和全体股东的利益，对公司股东会负责。 第三条 公司董事会应当按照法律法规、证券交易所相关规定和《公司章程》 的规定履行职责。董事会的人数及人员构成应当符合法律法规、证券交易所和《公 司章程》的有关规定，董事会成员应当具备履行职责所必需的知识、技能和素质， 具备良好的职业道德。 第二章 董事会的组成及下设机构 第四条 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事不少于三分之一，职工 董事 1 名。董事会设董 ...