中孚实业(600595) - 第十一届董事会第八次会议决议

河南中孚实业股份有限公司 第十一届董事会第八次会议决议 河南中孚实业股份有限公司(以下简称"公司")第十一届董事会第八次会议 于 2025年 10月 27 目以通讯方式召开,会议应到董事 9 名,实到 9 名。会议的 召开和表决符合《中华人民共和国公司法》和《河南中孚实业股份有限公司章程》 的规定。经与会董事讨论形成如下决议: 1、审议通过了《公司 2025年第三季度报告》: 2、审议通过了《关于取消监事会并修订<河南中孚实业股份有限公司章程> 的议案》; 3、审议通过了《关于修订<河南中孚实业股份有限公司股东会议事规则>的 议案》; 4、审议通过了《关于修订<河南中孚实业股份有限公司董事会议事规则>的 议案》; 5、审议通过了《关于修订<河南中孚实业股份有限公司独立董事制度>的议 案》: 6、审议通过了《关于修订<河南中孚实业股份有限公司募集资金使用管理制 度>的议案》; 7、审议通过了《关于修订<河南中孚实业股份有限公司关联交易管理制度> 的议案》; 8、审议通过了《关于修订<河南中孚实业股份有限公司董事会战略委员会实 施细则>的议案》; 9、审议通过了《关于修订<河南中孚实业股份有限公司董事会审计委员会 ...