能特科技(002102) - 第七届董事会第三十五次会议决议公告

湖北能特科技股份有限公司 第七届董事会第三十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖北能特科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第三十五次 会议采取通讯表决的方式于 2025 年 10 月 27 日上午召开。本次会议由公司董事 长陈烈权先生召集和主持，会议通知已于 2025 年 10 月 24 日以专人递送、传真、 电子邮件等方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应参加会议的董 事九人（发出表决票九张），实际参加会议的董事九人（收回有效表决票九张）。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规 定。 二、董事会会议审议情况 （一）以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于取消监 事会并修订〈公司章程〉及部分公司制度的议案》。 本议案尚需提交公司 2025 年第六次临时股东大会审议。 证券代码：002102 证券简称：能特科技 公告编号：2025-095 （四）在关联董事邓海雄先生、黄浩先生（4203****3419）、构旭荣女士回 避表决的情况 ...