能特科技(002102) - 第七届监事会第二十八次会议决议公告

证券代码：002102 证券简称：能特科技 公告编号：2025-096 湖北能特科技股份有限公司 第七届监事会第二十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 湖北能特科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第二十八次 会议于 2025 年 10 月 27 日上午以通讯方式召开，本次会议由监事会主席陈勇先 生召集，本次会议通知已于 2025 年 10 月 24 日以专人递送、传真、电子邮件等 方式送达全体监事。应参加会议的监事三人（发出表决票三张），实际参加会议 的监事三人（收回有效表决票三张）。本次会议的召集、召开符合《中华人民共 和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议批准《关于取消监 事会并修订〈公司章程〉及部分公司制度的议案》。 本议案尚需提交公司 2025 年第六次临时股东大会审议。 2、《2025 年第三季度报告》的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和 1 深圳证券交易所的各项规定，并且其内容是真实的、准确的、完整 ...