能特科技(002102) - 关于取消监事会并修订《公司章程》及部分公司制度的公告

证券代码：002102 证券简称：能特科技 公告编号：2025-099 湖北能特科技股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》及部分公司制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湖北能特科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 27 日召开 了第七届董事会第三十五次会议、第七届监事会第二十八次会议，审议通过《关 于取消监事会并修订〈公司章程〉及部分公司制度的议案》。现将有关情况公告 如下： 一、取消监事会并修订《公司章程》及部分公司制度的原因及依据 （二）本次修订的其他公司制度要点： 湖北能特科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据 2024 年 7 月 1 日起实 施的《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司章程指引》 （2025 年修订）、《上市公司股东会规则》（2025 年修订）等法律法规和规范性文 件的要求，推动公司规范运作，公司拟修订《湖北能特科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及部分公司制度；公司拟取消监事会，监事会的职 权由董事会审计委员会行使，原内控制度中《监事 ...