日上集团(002593) - 关于修订《公司章程》及制定、修订公司部分治理制度的公告

证券代码：002593 证券简称：日上集团 公告编号：2025-041 厦门日上集团股份有限公司 关于修订《公司章程》及制定、修订公司部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 厦门日上集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 24 日召开第六 届董事会第五次会议和第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的 议案》《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》，现将具体情况公告如下： 一、修订《公司章程》的情况 （一）不再设置监事会 根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司 章程指引》等有关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟不再设 置监事会，监事会相关职权由董事会审计委员会行使。监事会取消后，公司《监事会议 事规则》相应废止。公司现任监事将自公司 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起 免除职务。 （二）《公司章程》主要修订内容 款序号）及个别用词造句变化、标点符号变化等，在不涉及实质内容改变的情况下，也 不再逐项列示。 二、制定、修订公司部分制度 ...