今飞凯达(002863) - 第五届董事会第二十九次会议决议的公告

证券代码：002863 证券简称：今飞凯达 公告编号：2025-075 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 第五届董事会第二十九次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、本次购买专利权构成关联交易，公司履行了必要的审议程序，符合有关法律、 法规和《公司章程》的规定，审议程序合法、有效。2、本次交易已聘请具有证 券业务资格的评估机构对交易标的进行评估，该评估机构除与公司有业务关系外， 无其他关联关系，具有充分的独立性。且本次交易定价公允，本次购买专利权暨 关联交易符合公司发展战略，不存在损害公司中小股东利益的情形。因此，我们 一致同意本次关联交易事项，并同意将相关议案提交公司董事会审议。 董事会认为：本次购买专利权有利于加快公司在新兴产业领域的战略布局， 充分发挥专利的经济价值和业务潜力。本次关联交易事项遵循公平、公正的原则， 定价依据合理，不会对公司财务和经营产生不利影响，不存在损害公司及其他股 东特别是中小股东利益的情形。 董事葛炳灶先生、葛础先生、叶龙勤先生为关联董事，对本议案回避表决。 一、董事会会议召开情况 浙江今飞凯达轮毂股份有 ...