城发环境(000885) - 城发环境股份有限公司关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

证券代码：000885 证券简称：城发环境 公告编号：2025-063 城发环境股份有限公司 关于董事会完成换届选举 及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 城发环境股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年10月27日召开公司2025 年第三次临时股东大会，选举产生公司第八届董事会非独立董事5名、独立董事3 名，与公司2025年10月27日召开的2025年度第三次职工会议选举产生的1名职工 代表董事，共同组成公司第八届董事会。 同日，公司召开第八届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第八 届董事会董事长的议案》《关于第八届董事会战略委员会组成人员的议案》《关 于第八届董事会提名委员会组成人员的议案》《关于第八届董事会审计委员会组 成人员的议案》《关于第八届董事会薪酬与考核委员会组成人员的议案》《关于 聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司总会计师的议案》《关于聘任公司董事 会秘书兼证券事务代表的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》，现将具体情 况公告如下： 一、公司第八届董事会组成情况 公司第八届董事会 ...