龙软科技(688078) - 北京龙软科技股份有限公司关于取消监事会、增加董事会人数、修订《公司章程》及修订、制定部分治理制度的公告

为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进 一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）和《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》等相关法律法规，结合公司治理实际需求，公司拟取消监事会，原监事会 的职权由董事会审计委员会承接，《北京龙软科技股份有限公司监事会议事规则》 等监事会相关制度相应废止。公司现任监事将自公司股东大会审议通过取消监事 会及修订《公司章程》事项之日起解除职务。 证券代码：688078 证券简称：龙软科技 公告编号：2025-038 北京龙软科技股份有限公司 关于取消监事会、增加董事会人数、修订《公司章程》 及修订、制定部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京龙软科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 27 日召开 第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于取消监事会、调整董事会结构并修 订<公司章程>的议案》《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》现将有关情 ...