日上集团(002593) - 日上集团：董事会议事规则（2025年10月）

厦门日上集团股份有限公司 董事会议事规则 董事会议事规则 2025 年 10 月 厦门日上集团股份有限公司 董事会议事规则 第二章 董事会组成及职权 第二条 公司设董事会，对股东会负责。 第三条 董事会由 7 或 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，职工董事 1 名。 董事会成员中应当有三分之一以上的独立董事，其中至少有 1 名独立董事为 会计专业人士。 第四条 董事会设董事长 1 名，由董事会以全体董事过半数选举产生和 罢免。 董事长行使下列职权： 1 （一） 主持股东会和召集、主持董事会会议； （二） 督促、检查董事会决议的执行； （三） 董事会授予的其他职权。 第五条 董事会行使下列职权： （一） 召集股东会，并向股东会报告工作； （二） 执行股东会的决议； （三） 决定公司的经营计划和投资方案； （四） 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； 厦门日上集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步规范厦门日上集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 ...