万胜智能(300882) - 浙江万胜智能科技股份有限公司董事会专门委员会工作制度

浙江万胜智能科技股份有限公司 董事会专门委员会工作制度 （2025年10月） 第一章总则 第一条 为适应浙江万胜智能科技股份有限公司(以下简称"公司")战略发 展需要、规范高级管理人员的聘选工作，建立健全公司高级管理人员的薪酬考核 制度，确保公司内部审计工作的及时性和专业性，增强公司核心竞争力，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《浙江 万胜智能科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定， 公司董事会特设立战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会， 并制定本工作制度。 第二条 战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会成员全 部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应 占多数并担任召集人，审计委员会中至少应有一名独立董事是会计专业人士。 第二章战略委员会工作细则 第三条 董事会战略委员会是董事会下设立的专门工作机构，主要负责对公 司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第四条 人员组成 （一）战略委员会成员由三名董事组成，其中独立董事至少一名。 （二）战略委员会委员由董事会选举产生。 （三）战略委 ...