万胜智能(300882) - 浙江万胜智能科技股份有限公司董事会议事规则

浙江万胜智能科技股份有限公司 第一章 总则 第一条 为建立完善的公司治理结构，规范浙江万胜智能科技股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地 履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规、 规范性文件的规定及《浙江万胜智能科技股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）等有关规定，结合公司的实际情况，制定本规则。 （2025 年 10 月） 第二条 董事会应遵守《公司法》等相关法律、法规、规范性文件、《公司 章程》及本规则的规定，履行其职责。 第二章 董事会的构成 第三条 董事会由八名董事组成。 董事会设董事长一名，独立董事三名，职工代表董事一名。董事长由公司全 体董事过半数选举产生和罢免。董事可以由高级管理人员兼任，但兼任高级管理 人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的 1/2。 董事由股东会选举或者更换，并可在任期届满前由股东会解除其职务。职工 代表董事由公司职工代表大会产生或罢免。董事每届任期三年，任期届满可以连 选连任。 董事会议事规则 ...