环球印务(002799) - 《董事会秘书工作细则》（2025年10月）

《董事会秘书工作细则》 西安环球印务股份有限公司 董事会秘书工作细则 目录 | 第一章 | 总 | 则 | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 董事会秘书的任职资格 | 2 | | 第三章 | | 董事会秘书的职责 | 3 | | 第四章 | | 董事会秘书的任免 | 4 | | 第五章 | | 董事会秘书的工作细则 | 5 | | 第六章 | 附 | 则 | 10 | 1 《董事会秘书工作细则》 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《"上市规则"》）等法律法规及《西 安环球印务股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《西安环球印务股份 有限公司董事会议事规则》的相关规定，制定本细则。 第一章 总 则 第一条 为规范公司董事会秘书履行工作职责，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 第二条 公司设董事会秘书 1 名。董事会秘书为公司的高级管理人员，对公 司和董事会负责。 董事会秘书应当遵守《公司章程》，承担高级管理人员的有关法律责任，对 公司负有忠诚和勤勉义务，不得利用职权为自己或他 ...